守法與合規(guī)—從海關(guān)法律法規(guī)管理到企業(yè)合規(guī)體系建設(shè)實(shí)務(wù)研修班

守法與合規(guī)—從海關(guān)法律法規(guī)管理到企業(yè)合規(guī)體系建設(shè)實(shí)務(wù)研修班(劉老師)課程介紹：

各涉外企業(yè)及會(huì)員單位：
    隨著海關(guān)改革的深入開展，海關(guān)稽查的力度，廣度和頻率有增無減，給企業(yè)合規(guī)管理帶來了更大的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。在改革的過程中，企業(yè)應(yīng)當(dāng)順應(yīng)監(jiān)管制度的變遷，明確海關(guān)公告和相關(guān)材料的要求和底線，加強(qiáng)合規(guī)體系建設(shè)，遵守法律法規(guī)，避免法律風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)的發(fā)生，在政府出臺(tái)政策時(shí)全面準(zhǔn)確解讀政策導(dǎo)向，在發(fā)展中完善合規(guī)機(jī)制，防范風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)，使用政策紅利，打造核心能力，在經(jīng)營中做好風(fēng)險(xiǎn)防范，在現(xiàn)有的法制規(guī)范下，結(jié)合不斷完善的管理程序，積極適應(yīng)，主動(dòng)轉(zhuǎn)變，重視企業(yè)的合法合規(guī)經(jīng)營，完善合規(guī)管理體系建設(shè)，使企業(yè)的決策行為符合海關(guān)的監(jiān)管方向，享受貿(mào)易便利化措施，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。
    本次培訓(xùn)將由專家組成員劉老師親臨授課，歡迎各涉外企業(yè)及會(huì)員單位積極組織相關(guān)人員參加學(xué)習(xí)。

特色收益
    合規(guī)管理是當(dāng)下熱門領(lǐng)域，課程從實(shí)務(wù)角度出發(fā)，從海關(guān)法律法規(guī)出發(fā)為構(gòu)建合規(guī)體系指明了構(gòu)建步驟，提供了合規(guī)管理的思考方法和工具，附加了相關(guān)知識(shí)點(diǎn)和實(shí)操案列，并結(jié)合管理思想，為企業(yè)合規(guī)管理體系及運(yùn)營實(shí)踐提供了詳盡的解釋，從企業(yè)的角度評(píng)估合規(guī)建設(shè)的利弊選擇，從企業(yè)管理的層面來解決海關(guān)法律風(fēng)險(xiǎn)管理問題，通過框架和模型引入，為企業(yè)做好合規(guī)管理提供了切實(shí)的引導(dǎo)。
    本課程將結(jié)合企業(yè)的實(shí)際情況， 通過海關(guān)法律法規(guī)體系總體框架，用案例剖析企業(yè)的常見問題，通過合規(guī)管理將企業(yè)的合規(guī)體系同經(jīng)營體系相融合，為企業(yè)在合規(guī)的前提下提供清晰的合規(guī)管理體系的構(gòu)建思路和方法，規(guī)范企業(yè)合規(guī)管理，預(yù)防員工違法違規(guī)給企業(yè)帶來的風(fēng)險(xiǎn)及損失。

講師簡介
劉老師，貿(mào)易合規(guī)體系高級(jí)顧問，供應(yīng)鏈安全專家，工商管理MBA，持有會(huì)計(jì)證、注冊企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理師證等行業(yè)認(rèn)證資質(zhì)。劉老師曾擔(dān)任跨國集團(tuán)合規(guī)（內(nèi)控，風(fēng)控，審計(jì)）總監(jiān)職務(wù)，熟練掌握加工貿(mào)易、一般貿(mào)易、保稅維修企業(yè)的業(yè)務(wù)審計(jì)特點(diǎn)，精通風(fēng)險(xiǎn)管理項(xiàng)下的COSO模型以及班薩斯法案，目前擔(dān)任多家上市公司高級(jí)合規(guī)咨詢顧問，并協(xié)助企業(yè)處置過10多家不同的加工貿(mào)易企業(yè)完成海關(guān)下廠稽查業(yè)務(wù)。
劉老師根據(jù)多年各類制造行業(yè)、集團(tuán)貿(mào)易公司，國企的工作經(jīng)驗(yàn)，精通企業(yè)內(nèi)控/風(fēng)控/審計(jì)管理相關(guān)工作，指導(dǎo)超過50家以上企業(yè)貿(mào)易合規(guī)內(nèi)部控制、流程優(yōu)化、內(nèi)部審計(jì)以及風(fēng)險(xiǎn)控制項(xiàng)目工作，項(xiàng)目成果顯著。劉老師善于處理企業(yè)疑難雜癥，精通海關(guān)法律法規(guī)，對(duì)電子、醫(yī)療、玩具、汽車、以芯片等高端制造企業(yè)AEO認(rèn)證/企業(yè)內(nèi)部控制/審計(jì)理解深刻。

頒發(fā)證書
頒發(fā)：“海關(guān)法律法規(guī)與企業(yè)合規(guī)體系建設(shè)”證書

研修大綱

1、《中華人民共和國海關(guān)注冊登記和備案企業(yè)信用管理辦法》升級(jí)解讀
 ◇ 海關(guān)總署251號(hào)令：從新《信用管理辦法》看社會(huì)信用體系建設(shè)
 ◇ 新《信用管理辦法》主要變化
 ◇ 企業(yè)如何用好主動(dòng)披露政策
 ◇ 從新《信用管理辦法》看企業(yè)合規(guī)體系建設(shè)的重要性
 ◇ 原一般認(rèn)證企業(yè)如何決策“升”或“維”

2、《海關(guān)法》掌握海關(guān)履行職責(zé)的主要內(nèi)容，制度規(guī)定及基本要求
 ◇ 《海關(guān)法》2021修訂內(nèi)容對(duì)比解析
 ◇ 《海關(guān)法》立法目的與行政屬性，海關(guān)監(jiān)管對(duì)象，基本要點(diǎn)與內(nèi)部體系建設(shè)
 ◇ 海關(guān)管理基本體系與海關(guān)監(jiān)管方向
 ◇ 全國通關(guān)一體化改革框架下的海關(guān)改革的具體內(nèi)容
 ◇ 海關(guān)查驗(yàn)監(jiān)管集中改革，海關(guān)貨運(yùn)監(jiān)管查驗(yàn)的內(nèi)容與流程，企業(yè)如何配合海關(guān)進(jìn)行貨運(yùn)查驗(yàn)

3、《海關(guān)行政處罰條例實(shí)施條例》要點(diǎn)與案列分析
 ◇ 《海關(guān)行政處罰條例實(shí)施條例》2021修訂內(nèi)容解析
 ◇ 海關(guān)行政處罰的概念，特征及法源，分類，原則
 ◇ 《海關(guān)行政處罰條例》的基本要點(diǎn)，構(gòu)成要件
 ◇ 走私罪和走私行為如何界定，海關(guān)行政處罰幅度
 ◇ 企業(yè)常見的海關(guān)行政處罰案例分析

4、《海關(guān)稽查條例》：海關(guān)稽查的執(zhí)法特點(diǎn)及發(fā)展趨勢
 ◇ 海關(guān)稽查的趨勢解讀，海關(guān)稽查條例的基本要點(diǎn)
 ◇ 海關(guān)機(jī)構(gòu)調(diào)整以及監(jiān)管方式的轉(zhuǎn)變情況分析，企業(yè)隱含哪些風(fēng)險(xiǎn)或隱患亟待排除？
 ◇ 如何高效應(yīng)對(duì)海關(guān)稽查？ 海關(guān)監(jiān)管的變化趨勢四大內(nèi)容
 ◇ 海關(guān)緝私職權(quán)分析與主動(dòng)披露制度
 ◇ 2021年稽查重點(diǎn)與具體案例分析，一般貿(mào)易、加工貿(mào)易與其他貿(mào)易方式稽查重點(diǎn)和核心要點(diǎn)。

5.《審定進(jìn)出口貨物價(jià)格管理辦法》：價(jià)格確定是關(guān)鍵要素，避免申報(bào)不實(shí)
 ◇ 進(jìn)出口完稅價(jià)格確定方法
 ◇ 海關(guān)估價(jià)規(guī)則基本框架及方法
 ◇ 企業(yè)進(jìn)出口內(nèi)部審計(jì)應(yīng)該從哪些方向著手規(guī)避企業(yè)的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)？
 ◇ 面對(duì)海關(guān)價(jià)格質(zhì)疑時(shí)，估價(jià)的方法是什么
 ◇ 海關(guān)價(jià)格磋商的程序

6.供應(yīng)鏈安全實(shí)施：供應(yīng)鏈三流“實(shí)物流信息流資金流”分別存在的安全風(fēng)險(xiǎn)
 ◇ 供應(yīng)鏈管理框架管理流程的主要內(nèi)容，供應(yīng)鏈中“三流”哪個(gè)最重要？
 ◇ 在供應(yīng)商準(zhǔn)入階段、合同階段、供應(yīng)商管理階段如何管理供應(yīng)商的安全風(fēng)險(xiǎn)
 ◇ ISO28000：供應(yīng)鏈安全管理標(biāo)準(zhǔn)的主要內(nèi)容
 ◇ 供應(yīng)鏈安全管理標(biāo)準(zhǔn)“安全”和“威脅”的定義，供應(yīng)鏈安全威脅識(shí)別的七個(gè)方面
 ◇ 供應(yīng)鏈與貿(mào)易依靠哪些協(xié)作機(jī)制來保障供應(yīng)鏈的安全與效率

7. 合規(guī)體系建設(shè)：通過合規(guī)體系建設(shè)，建立符合本公司貿(mào)易特征的合規(guī)機(jī)制
 ◇ 企業(yè)如何將管理要點(diǎn)融入合規(guī)體系，構(gòu)建與業(yè)務(wù)模式一致的貿(mào)易合規(guī)體系？
 ◇ 合規(guī)體系構(gòu)建的前提，重點(diǎn)及程序，實(shí)施的階段、步驟
 ◇ 進(jìn)出口貿(mào)易合規(guī)管理內(nèi)容體系的內(nèi)容，框架結(jié)構(gòu)，企業(yè)何如開展合規(guī)管理
 ◇ 為什么說關(guān)務(wù)問題本質(zhì)是法律問題？關(guān)務(wù)活動(dòng)法律風(fēng)險(xiǎn)及責(zé)任
 ◇ 反舞弊合規(guī)案列分析，進(jìn)出口供應(yīng)鏈內(nèi)部舞弊的危害、成因與防范

8. 關(guān)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：識(shí)別企業(yè)關(guān)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，完善關(guān)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
 ◇ 企業(yè)關(guān)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的來源及解決路徑
 ◇ 合規(guī)審查流程
 ◇ 加工貿(mào)易存在的風(fēng)險(xiǎn)及控制措施
 ◇ 一般貿(mào)易存在的風(fēng)險(xiǎn)及控制措施
 ◇ 企業(yè)關(guān)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估

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