以案說法—企業(yè)關(guān)務(wù)法律風(fēng)險防控與合規(guī)管理實務(wù)研修班

培訓(xùn)關(guān)鍵詞：企業(yè)關(guān)務(wù)培訓(xùn),關(guān)務(wù)法律風(fēng)險培訓(xùn),關(guān)務(wù)合規(guī)管理培訓(xùn)

以案說法—企業(yè)關(guān)務(wù)法律風(fēng)險防控與合規(guī)管理實務(wù)研修班(吳律師)課程介紹：

各涉外企業(yè)及會員單位：
    對于進出口企業(yè)來說，海關(guān)事務(wù)（關(guān)務(wù)）合規(guī)管理是一項基礎(chǔ)工作。由于關(guān)務(wù)管理與企業(yè)主要商業(yè)模式的順利運行密切相關(guān)，相關(guān)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)需要與進出口企業(yè)的眾多內(nèi)外部供應(yīng)商通力合作，而上述環(huán)節(jié)中涉及到的法律規(guī)范、技術(shù)準(zhǔn)則極為專業(yè)、龐雜等因素，關(guān)務(wù)管理領(lǐng)域出現(xiàn)合規(guī)、法律風(fēng)險，繼而需要企業(yè)中的業(yè)務(wù)人員如關(guān)務(wù)、法務(wù)、外貿(mào)、財務(wù)等人員乃至企業(yè)承擔(dān)行政法律責(zé)任或者刑事法律責(zé)任的幾率較大。2018年以來，關(guān)檢合并后關(guān)務(wù)領(lǐng)域法律法規(guī)更新較多，各項業(yè)務(wù)改革不斷推進，海關(guān)執(zhí)法力度、能力不斷提升，進出口領(lǐng)域合規(guī)要求越來越高，進出口企業(yè)尤其需要給予關(guān)注。
    企業(yè)日常運營中，可能出現(xiàn)關(guān)務(wù)合規(guī)、法律風(fēng)險的情形較多，不同業(yè)務(wù)部門對上述風(fēng)險的認(rèn)知、敏感程度有別。以物流環(huán)節(jié)的運保費支付為例，關(guān)務(wù)人員關(guān)注的是貨物的高效、順利清關(guān)，財務(wù)人員關(guān)注的是及時、規(guī)范支付。但是，在不同貿(mào)易術(shù)語下，以上運保費涉及到應(yīng)不應(yīng)當(dāng)計入完稅價格等相關(guān)合規(guī)問題。業(yè)務(wù)流程中，關(guān)務(wù)等環(huán)節(jié)工作人員如忽視上述運保費在申報方面的規(guī)范性問題，企業(yè)在通關(guān)環(huán)節(jié)可能會遭遇麻煩，或者結(jié)關(guān)后也可能遭遇后續(xù)海關(guān)稽查，且可能需要承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。
    因此，如何讓進出口企業(yè)各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)人員、內(nèi)外部供應(yīng)商樹立基本的關(guān)務(wù)合規(guī)風(fēng)險意識，通過適當(dāng)?shù)暮弦?guī)管理體系防范上述風(fēng)險，對于進出口企業(yè)日常業(yè)務(wù)的順利開展乃至企業(yè)的永續(xù)合規(guī)經(jīng)營來說至關(guān)重要。本課程結(jié)合最新海關(guān)執(zhí)法監(jiān)管制度，通過對相關(guān)制度的法律要點及監(jiān)管要求的精準(zhǔn)梳理，并結(jié)合相應(yīng)領(lǐng)域的典型案例應(yīng)對經(jīng)驗，對進出口企業(yè)日常業(yè)務(wù)過程中的常見關(guān)務(wù)合規(guī)、法律風(fēng)險予以全面梳理，并在此基礎(chǔ)上提出相應(yīng)的合規(guī)指引。

課程特色
體系的最新性：結(jié)合海關(guān)監(jiān)管業(yè)務(wù)改革、法律建設(shè)最新制度內(nèi)容進行講解，深度剖析進出口企業(yè)關(guān)務(wù)領(lǐng)域常見合規(guī)、法律風(fēng)險，以及合規(guī)管理要點；
內(nèi)容的實用性：以進出口領(lǐng)域常見典型海關(guān)案例、實務(wù)經(jīng)驗為基礎(chǔ)，講授和分享海關(guān)執(zhí)法的法律要點及合規(guī)風(fēng)險點，對企業(yè)日常業(yè)務(wù)操作進行具體指引；
講解的實戰(zhàn)性：以進出口企業(yè)常發(fā)關(guān)務(wù)合規(guī)、法律風(fēng)險案例為基礎(chǔ)展開課程，借助實際的應(yīng)對方案及專業(yè)經(jīng)驗解決進出口企業(yè)防范關(guān)務(wù)法律風(fēng)險的痛點、難點。

講師簡介
吳律師，主要從事關(guān)務(wù)法律理論與實務(wù)研究、咨詢、培訓(xùn)。
律師實務(wù)如關(guān)務(wù)籌劃、通關(guān)咨詢、貿(mào)易管制、產(chǎn)品認(rèn)證咨詢、進出口合規(guī)培訓(xùn)、合規(guī)管理體系創(chuàng)建指導(dǎo)、AEO認(rèn)證咨詢、海關(guān)稽核查應(yīng)對、海關(guān)行政復(fù)議、行政訴訟，走私犯罪等刑事案件辯護等工作。

頒發(fā)證書
頒發(fā)：“以案說法—企業(yè)關(guān)務(wù)法律風(fēng)險防控與合規(guī)管理”培訓(xùn)證書

附件：研修大綱
一、海關(guān)稽查、緝私、檢驗檢疫管理與企業(yè)關(guān)務(wù)合規(guī)、法律風(fēng)險
1、海關(guān)稽查與緝私職能及基本方式
2、海關(guān)違規(guī)、走私行為、走私犯罪的法律界定
3、違反海關(guān)規(guī)定行為與走私行為的處置方式與法律后果
4、幾類常見的走私行為與走私的刑事責(zé)任
5、檢驗檢疫法律風(fēng)險與傳統(tǒng)關(guān)務(wù)法律風(fēng)險的區(qū)別與聯(lián)系
6、檢驗檢疫領(lǐng)域逃避商檢罪及其他罪名
7、海關(guān)檢驗檢疫領(lǐng)域主要執(zhí)法內(nèi)容及其要點
8、幾種常見的檢驗檢疫合規(guī)、法律風(fēng)險及其特點
9、檢驗檢疫領(lǐng)域常見行政法律責(zé)任及刑事法律責(zé)任
10、進出口企業(yè)及其業(yè)務(wù)人員承擔(dān)法律責(zé)任的方式與可能
11、新形勢下關(guān)務(wù)合規(guī)、法律風(fēng)險領(lǐng)域執(zhí)法變化
12、進出口環(huán)節(jié)非海關(guān)執(zhí)法部門的執(zhí)法問題
……
二、新形勢下進出口企業(yè)的關(guān)務(wù)合規(guī)、法律風(fēng)險防范
1、海關(guān)關(guān)檢合并與單一窗口申報改革及其影響
2、關(guān)檢合并后海關(guān)業(yè)務(wù)改革對企業(yè)提供的便利以及潛在風(fēng)險
3、通關(guān)政策改革對企業(yè)關(guān)務(wù)合規(guī)、法律風(fēng)險的具體影響
4、關(guān)檢合并后的檢驗領(lǐng)域常見合規(guī)、法律風(fēng)險
5、關(guān)檢合并后的檢疫領(lǐng)域常見合規(guī)、法律風(fēng)險
6、進出口企業(yè)關(guān)務(wù)合規(guī)、法律風(fēng)險方面的法律責(zé)任
7、新形勢下企業(yè)如何精準(zhǔn)把握相關(guān)領(lǐng)域改革制度要點
8、新形勢下進出口企業(yè)防范檢驗檢疫合規(guī)、法律風(fēng)險的制度路徑
9、新形勢下進出口企業(yè)防范關(guān)務(wù)、法律風(fēng)險與合規(guī)管理體系建設(shè)
10、新形勢下進出口企業(yè)防范關(guān)務(wù)、法律風(fēng)險與企業(yè)內(nèi)部風(fēng)控
……
三、海關(guān)稽核查制度及海關(guān)近期稽核查要點
1、海關(guān)稽核查的法律屬性以及海關(guān)核查、常規(guī)稽查、專項稽查的區(qū)別
2、海關(guān)常規(guī)稽核查的常見方式和手段
3、海關(guān)專項稽核查的常見方式和手段
4、海關(guān)稽核查對于企業(yè)的具體意義及可能影響
5、海關(guān)稽核查結(jié)論的法律救濟途徑
6、企業(yè)如何有效應(yīng)對海關(guān)稽核查
7、海關(guān)稽核查轉(zhuǎn)海關(guān)緝私的具體條件及可能
8、企業(yè)如何有效應(yīng)對海關(guān)緝私調(diào)查
9、企業(yè)如何有效應(yīng)對海關(guān)行政處罰
10、海關(guān)行政復(fù)議、行政訴訟制度及其應(yīng)用
11、從海關(guān)領(lǐng)域刑事案件辯護看進出口企業(yè)日常關(guān)務(wù)合規(guī)、法律風(fēng)險防范
……
四、企業(yè)關(guān)務(wù)合規(guī)、法律風(fēng)險防范與專業(yè)解決方案
1、通關(guān)領(lǐng)域關(guān)務(wù)合規(guī)、法律風(fēng)險
2、商品歸類領(lǐng)域關(guān)務(wù)合規(guī)、法律風(fēng)險
3、保稅業(yè)務(wù)管理領(lǐng)域關(guān)務(wù)合規(guī)、法律風(fēng)險
4、檢驗領(lǐng)域關(guān)務(wù)合規(guī)、法律風(fēng)險
5、檢疫領(lǐng)域關(guān)務(wù)合規(guī)、法律風(fēng)險
6、海關(guān)總署2023年第127號主動披露公告解讀
7、海關(guān)主動披露與進出口合規(guī)審計
8、海關(guān)主動披露與免予處罰、不予處罰、從輕處罰的連結(jié)
9、海關(guān)主動披露與AEO企業(yè)
10、海關(guān)主動披露領(lǐng)域滯納金減免及實際操作
11、海關(guān)主動披露與主動報明
12、海關(guān)主動披露與首違不罰
13、企業(yè)利用海關(guān)主動披露的意義
14、企業(yè)如何有效利用海關(guān)主動披露
15、海關(guān)主動披露疑點、難點分析
16、海關(guān)主動披露與行政處罰
……

課綱下載

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